¡NUEVAS FECHAS PARA NUESTROS CURSOS!
Taller de Enfoque Basado en Riesgos y Matriz de Riesgo Transaccional
Curso de preparación para la certificación de Oficiales de Cumplimiento
Curso de repaso para la certificación de oficiales de cumplimiento ante la CNBV
Su asesor inteligente al riesgo
En TRACES CORPORATE CONSULTING (TRACES) somos una Firma integrada por profesionales de amplia trayectoria, conocimientos y experiencia multidisciplinaria cuyo principal objetivo es ayudar a su empresa a lograr sus objetivos de negocio.
Ser una firma de Servicios de Consultoría de Negocios, reconocida ampliamente a nivel internacional, asegurando la óptima satisfacción de necesidades de nuestros clientes promoviendo la excelencia empresarial.
Contribuir a la excelencia de nuestros clientes fungiendo como detonadores de productividad, mediante servicios innovadores de calidad y en un entorno profesional y ético.
Integridad
Diversidad
Ética
Calidad
Nuestro compromiso es satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes mediante un equipo de trabajo equilibrado en habilidades y conocimientos, de muy alta calidad y enfocado en lograr los resultados esperados cumpliendo con las normas profesionales aplicables y los más altos principios éticos.
Proporcionamos a nuestros clientes servicios profesionales de clase mundial con alto nivel de calidad y a costos significativamente menores que las Firmas grandes.
Nunca como ahora se ha hecho patente la necesidad de los negocios de contar con asesores que tengan una visión integral de los problemas que enfrenta la empresa y que sean capaces de diseñar e implantar soluciones de costo razonable y resultados óptimos.
¡Conózca nuestros servicios!
Auditoría y Otros Servicios de Aseguramiento
Asesoría Contable y Fiscal
Gobierno Corporativo
Administración integral de riesgos y controles
Auditoría Interna
Consultoría en Tecnologías de Información
Prevención y Detección de Fraudes
Prevención y Detección de Lavado de Dinero
Consultoría de Negocios
Seguridad e Investigaciones
Outsourcing de Procesos
Soluciones Empresariales
Capital Humano
Nos ceñimos a un estricto código de ética y a las normas de información financiera y auditoría, así como, a las regulaciones aplicables a las distintas entidades, ya sean públicas, privadas o de sector público para proveer servicios de:
En TRACES somos especialistas en este campo. El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de
principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Gerencia.
Nuestros servicios están diseñados para ayudar a la empresa familiar en su proceso de institucionalización o bien, para mejorar la calidad del Gobierno Corporativo en aquellas empresas que ya están institucionalizadas o en proceso de serlo. Los podemos apoyar en:
Brindamos asesoría en materia contable y fiscal, con el fin de mejorar la calidad del proceso contable de la empresa y optimizar las cargas fiscales a que se encuentra sujeta por las distintas disposiciones. Nuestros servicios incluyen:
Nuestra línea de servicio de Administración Integral de Riesgos y Controles, está diseñada para asegurar que nuestros clientes puedan establecer una estrategia de negocios acorde con sus expectativas y objetivos; la implementen y logren los resultados esperados para beneficio de todas las partes involucradas. Para ello, contamos con metodologías y herramientas que les ayudarán a definir sus objetivos estratégicos; identificar y evaluar los riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos; diseñar una adecuada respuesta a los riesgos; diseñar e implementar controles para mitigar los riesgos; informarlos y darlos a conocer al personal y finalmente, supervisarlos y monitorearlos apropiadamente, contribuyendo a la mejora continua del sistema.
Nuestro enfoque hacia la Auditoría Interna, se basa en una adecuada identificación de los riesgos de negocios para diseñar una adecuada estrategia, ya sea de consultoría interna o de evaluación.
Nuestra práctica de Consultoría en Tecnologías de Información ha apoyado a empresas de distintos sectores y constantemente se capacita en los temas de actualidad en cuanto a tecnologías de información aplicadas a los negocios, lo que nos permite darle total soporte en cuanto a la adopción de mejores prácticas para su compañía..
TRACES está listo para evaluar los factores de riesgo, identificar posibles escenarios y/o esquemas de fraude, priorizar los Riesgos de fraude identificados y evaluar si los controles mitigantes existen y en caso afirmativo, si son efectivos.
Dentro de este servicio podemos ofrecerle para usted o su empresa:
Somos pioneros e innovadores en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
En TRACES nos especializamos en detectar las ACTIVIDADES VULNERABLES de una empresa. Cumplir con las obligaciones en esta materia no es tarea sencilla, es por eso que le ayudamos en la implementación de procesos que simplifiquen dicho cumplimiento.
A lo largo de más de 15 años, hemos tenido un papel preponderante como líderes de opinión no sólo en México sino en
Latinoamérica y otros países, destacando nuestra participación directa en el desarrollo e implementación del exitoso
“Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo”, para varios grupos financieros en Colombia.
Nuestros servicios para usted:
Nuestra fortaleza como asesores nace del cúmulo de conocimientos técnicos, la preparación constante,
las habilidades personales y la experiencia práctica apoyando a empresas de múltiples sectores industriales por más de 30 años.
Nos enfocamos en la estrategia de su negocio y lo ayudamos a maximizar sus rendimientos mediante:
Usted debe ocuparse de los procesos críticos de su negocio, el resto, lo podemos hacer por usted mediante nuestros servicios de:
En toda relación de negocios existe el riesgo de que la contraparte no honre los compromisos adquiridos por
En TRACES, proveemos una serie de servicios que lo asistirán en sus esfuerzos por mitigar el riesgo de toda relación ya sea contractual o incidental. De la misma forma, ayudamos a fortalecer los esquemas de seguridad tanto física como virtual e incluso la protección de su propiedad intelectual.
Podemos brindarle investigaciones:
Somos distribuidores y desarrolladores de soluciones de negocios basadas en avanzadas tecnologías que lo ayudarán a resolver necesidades específicas de su empresa:
Somos los distribuidores exclusivos de esta tecnología de soporte para decisiones ejecutivas en grupo. Consiste en software y hardware que lo ayudarán a tomar mejores decisiones por parte de su grupo de altos ejecutivos y para identificar riesgos y controles.
Nuestro software para búsqueda de personas en listas restringidas le ayudará a mitigar el riesgo de contraparte en sus relaciones de negocio; a identificar adecuadamente a sus clientes de acuerdo con las leyes antilavado de dinero; a investigar los antecedentes de personas físicas y morales.
Hoy en día el Capital Humano es la única ventaja competitiva que puede diferenciar a una empresa de otra.
En TRACES® facilitamos el logro de los objetivos de negocios, por medio de una estrategia a la medida de las necesidades de su empresa. Le apoyaremos reforzando la capacidad técnica y contractual de sus colaboradores para que se potencien sus competencias.
| Metodología Automatizada |
|---|
| Equipo de trabajo Multidisciplinario |
| Amplio conocimiento y experiencia del tema |
| Certificaciones por el CONOCER en Diseño, Impartición y Consultoría General |
| Certificados en Coaching |
| Registrados ante el IMCP, Secretaría del Trabajo, etc. |
| Presencia Internacional |
Deja un mensaje y en breve nos pondremos en contacto contigo
Mariano Escobedo No. 353 A, Int. 902 Col. Polanco, 11570, Del. Miguel Hidalgo, CDMX.
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Email: Jlrojas@traces.cc
C. P. José Luis Rojas Rojas – Socio Director Nacional TRACES
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